アジアの金融機関におけるマネーロンダリング対策

金融関連業界における市場調査を専門とする米国の Financial Insights（本社: マサチューセッツ州）では、アジアの金融機関におけるマネーロンダリング対策について調査分析し、体系的にまとめた報告書 "Anti-Money Laundering Survey: The Big Business of Dirty Money" を発行いたしました。

当報告書では、マネーロンダリングやテロリストの資金調達の構図や犯罪規模、アジアにおける状況、アジアの金融機関による対策などについて調査分析し、今後の対策における優先投資項目、金融機関およびベンダーへの提言などもまとめ、概略下記の構成でお届けいたします。

Financial Insightsの考察

本書について

概況

• イントロダクション
• 調査手法
• アジアの金融犯罪リスク
• アジアの金融機関におけるマネーロンダリング対策
• 効果的な実行に関する懸念

将来見通し

• マネーロンダリング対策の優先投資項目
• 各種ベンダーソリューション・特徴

提言

• 金融機関の推奨アクション
• ベンダーの推奨アクション

関連資料

図表